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警方反诈提醒|警惕实体店常见八种洗钱套路
2024年6月14日 8、银行网点-预约取现跑分洗钱的马仔会和诈骗团伙提前约定，准备诈骗多少钱，然后再通过快手、微信兼职群等方式，引流一些需要办理贷款的黑户，洗钱的马仔先在某酒店装模作样的做贷...
滨州网警
揭秘“洗钱”的全过程,充话费的你居然帮骗子洗了钱?
购买大量身份证、银行卡 线上交易的洗钱 一定绕不开网银账户 所以犯罪分子会先收集大量银行卡 来搭建账户通路虽然大家对于自己银行卡、身份证等 已经有了警惕心理 不会外借或外泄 但仍然有大量的...
黄石网警
【防骗宝典】常见的30种洗钱犯罪手法汇总
2023年3月31日 目前最普遍的洗钱方式是将黑钱转移出去,或在境外收取赃款并洗白。一种是非贸易方式,一些领导干部把子女送到国外,用支付教育费、保险费、佣金等方式套购外汇,再汇到境外。另一种是贸...
济南经侦
新型洗钱手法?花店接5.2万元现金花束大单竟是洗钱
2024年3月10日 据办案民警介绍，这是一种新型洗钱方式，诈骗团伙为快速洗钱把以银行取现、换虚拟币方式转为向花店、蛋糕店等进行大额消费套现。诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户，盯准...
极目新闻
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诈骗团伙洗钱方式的最新相关信息
全民反诈在行动丨3人银川落网,专为诈骗团伙“洗钱”,判了!
“现金花束、蛋糕”藏玄机,“订单”变“洗钱”,这是一种新型洗钱方式,迷惑性极强。 诈骗团伙为快速洗钱,把从银行取现、换虚拟币的方式转变为在金店、花店、蛋糕店、烟酒店等...
澎湃新闻前天18:20
公安机关呼吁公众提高警惕——诱骗手法“套路深” ...
光明网2022年6月27日
前文中被蒙骗成为洗钱“工具人”的鲜花店、蛋糕店经营户，经公安机关调查，不涉嫌违法犯罪。但由于卷入电信网络诈骗，有的商家...
光明网2022年6月27日
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充个话费怎么沦为间接洗钱工具?揭秘新型洗钱套路
2024年3月22日 钱某就利用慢充平台以充值话费的方式洗钱2800多万元，自己获利30多万元。虽然这些钱没有全部到境外诈骗集团手中，但是通过这种手段既洗白了涉案资金，又使境内犯罪团伙洗钱更加安全...
环球网
大量购买黄金成电诈“洗钱”新形式
2024年4月10日 新式“洗钱”男子花53万元买黄金 为帮电诈团伙转移赃款被抓 据北京丰台公安分局介绍，今年2月24日12时许，一男子来到丰台某金店内，刷卡24万元购买600克投资金...
中工网
