河南农业大学研究生院
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反诈快讯 | 第220期 : 金店来了“大客户”?警惕“洗钱”新...
5天前 陈先生的反常行为及代取人的慌张态度引起林女士警觉,怀疑遭遇电信网络诈骗,随即拨打了96110反诈专线,酒泉公安迅速行动,经分析研判发现,客户陈先生实为电诈分子,在该案中充当“上游买家”角色...
澎湃新闻
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“80吨黄金造假”主角被判无期,诈骗的200亿去哪儿了?
2024年5月29日 “80吨黄金造假案”终于迎来宣判,“中国黄金首饰第一股”的实控人贾志宏被判无期!5月28日,武汉市中级人民法院一审对武汉金凰珠宝股份有限公司(简称“武汉金凰”)、武汉金凰实...
野马财经
诈骗出现新手法!涉及黄金
2024年8月11日 2. 网上的陌生人不论以何种理由要求用自有资金购买黄金或者为他人代购黄金,并将黄金邮寄至指定地点或派人上门取件的,就是诈骗。 3. 广大黄金经营户要谨慎接受网络订单和大额的线下...
狂刷800万买黄金……邓某(男,31岁)等15人被抓!
2023年9月4日 仅3月4日至3月9日,该团伙在太原市购买了黄金27公斤,价值1200余万元。目前,已查实该团伙涉及全国范围内电信诈骗案件127起、为境外电诈团伙“洗钱”达1.35亿。警方已冻结、扣押涉案...
黄石网警